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第七条董事会的职责。

(1) 负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作。

(2) 决定河北安润防腐管业的生产经营计划和投资方案。

(3) 决定公司内部管理机构的设立。

(4)批准公司的基本管理制度。

(5) 听取总经理的工作报告并作出决议。

(6) 制订河北安润防腐管业年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案。

(7) 对公司增加或减少注册资金、分立、合并、终止和清算等重大节项提出方案。

(8) 聘任或解聘公司总经现、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。

第八条河北安润防腐管业董事长的职责。

(1)领导董事会。

(2) 建立管理董事会式作的程序(若同时相任总经理,应遵守由事务董事制订的 该程序)。

(3) 确保董事会充分履行其职能。

(4) 召集董事会议,并同委员会主任一起协凋安排各委员会的会议。

(5) 依据董事会的提议,组织常规的和特别的董事会会议并安排议程。

(6) 确保供给恰当的信息,审查支持管理层提议的文件资料的充足性和及时性。

(7) 确保有足够的前期准备时间对关注问题进行有效地研究与讨论。

(8) 通过向董事会成员分配专项任务帮助董事会完成设定的目标。

(9) 制定董事行为规范,并确保每一位董事都作出较大的贡献。

(10) 充当董事会和管理层之间的联络员(如果同时担任总经理,将此职责授予常务董事)。

(11) 同总经理一起,对外代表公司。

(12) 与提名委员会一起,确保合理的委员会结构,包括其各个成员和各委员会主 席的分工。

(13)根据环境和需要,执行总经理和整个董事会要求的其他职责。